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Europa aprueba el informe sobre blanqueo de capitales

Europa aprueba el informe sobre blanqueo de capitales

El Parlamento Europeo aprobó el “Informe sobre la delincuencia organizada, la corrupción y el blanqueo de dinero: Recomendaciones sobre las medidas e iniciativas que deben adoptarse”, cuyo texto dedica varios párrafos al blanqueo de dinero en relación con los juegos de azar.

En octubre habrá una votación sobre el informe final.
El informe votado “recomienda la adopción de medidas para identificar y monitorear sistemáticamente los jugadores, prohibir el uso de instrumentos de pago anónimos relacionados con las apuestas de juegos de azar online y evitar el anonimato en los juegos de azar online permitiendo la identificación de los servidores y el desarrollo de sistemas informáticos que permitan la localización completa de los movimientos de dinero realizadas a través en los juegos online y offline”.

El Parlamento “acoge con satisfacción la ampliación del ámbito propuesto en la Cuarta Directiva sobre el blanqueo de dinero en relación con los juegos de azar y pide a la Comisión que proponga un marco legislativo y las medidas adecuadas contra el blanqueo de dinero relacionado con las apuestas, sobre todo en los eventos deportivos, la definición de nuevos delitos, como la manipulación de las apuestas deportivas y los niveles adecuados de sanciones y el apoyo a los mecanismos de supervisión integrados por las federaciones deportivas, asociaciones, operadores online y no online, así como, en su caso, de las autoridades nacionales; insta a las organizaciones deportivas a desarrollar un código de conducta para todo su personal, que prohíbe claramente la manipulación de los acontecimientos en relación con las apuestas o para otros fines deportivos, que prohíba apostar en sus propios eventos y prevé una obligación de notificación si se es consciente de algún amaño de partido, junto con un mecanismo adecuado para la protección de los denunciantes. El blanqueo del dinero obtenido por la organización de apuestas sobre acontecimientos deportivos es la obra de la delincuencia organizada, por lo que pide a la Comisión que presente una propuesta legislativa que contiene una definición común de la corrupción y el fraude, y pide a los Estados miembros que no autoricen las apuestas sobre partidos que no afecten a la clasificación y prohíba las formas más peligrosas de apuestas deportivas, también recomienda la introducción, a nivel nacional, de mecanismos para informar de sospechas de corrupción en el deporte, en la línea de las establecidas en el campo del blanqueo, donde los operadores de juegos online y offline, así como los jugadores en el mundo del deporte, deben seguir”.

Se pone de manifiesto “la necesidad de fortalecer la cooperación y el intercambio de información entre los Estados miembros, los organismos reguladores pertinentes, Europol y Eurojust con el fin de combatir las actividades delictivas relacionadas con los juegos de azar online transfronterizos”.

El Parlamento también “reconoce que el juego de azar online es una manera cada vez más popular para el blanqueo de dinero, con pagos en ocasiones libres de impuestos, y que los grandes volúmenes de transacciones hacen que sea extremadamente difícil identificar el dinero negro y que el gran número de los sujetos involucrados en el procesamiento de pagos complica aún más el sistema, por eso pide el establecimiento de un marco normativo para combatir el blanqueo de dinero a través de cualquier forma de juegos de azar online y recomienda la introducción de un sistema de licencias europeo de apuestas online que permita el seguimiento de los movimientos de dinero más fácilmente realizadas a través de los juegos online en la Unión Europea, e insta a los Estados miembros a incluir en el derecho penal una definición armonizada de “amaño de resultados” y crear un instrumento jurídico para hacer frente a este fenómeno, establecer sanciones en este sentido, con importantes multas, y crear dentro de la unidad policial, una especializada en la lucha contra el fenómeno del amaño de partidos que sirva como una plataforma para la comunicación y cooperación con los principales interesados en vista de nuevas investigaciones y la remisión a las autoridades judiciales, y solicita una mayor cooperación a nivel europeo, bajo la coordinación de la Comisión”.

Lo que se aprobó es un “informe intermedio, que sirve para dejar claro las direcciones políticas que la Comisión y los Estados miembros tendrán que poner en práctica en los próximos meses”, dijo el eurodiputado del PPE Salvatore Iacolino, que fue el ponente del informe.

Informe completo

Fuente: El Diario del Juego