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Fraude en el poker online español

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Producto de estafas en gasolineras para así blanquear el capital.
La Guardia Civil en el marco de la operación “VOLUTO”, ha procedido a la detención de 5 personas pertenecientes a una organización que se hacían pasar por técnicos de empresas suministradoras de datáfonos (dispositivo con el que se realiza el pago mediante tarjeta de crédito o débito), para obtener los números PIN de operaciones de recargas de tarjetas de prepago. Los ahora detenidos han cometido más de 2000 estafas en gasolineras y comercios de todo el territorio nacional, consiguiendo estafar más de 2.000.000 de euros.

Se han practicado 5 registros domiciliarios en las localidades de Benidorm y Orihuela Costa (Alicante), incautándose ordenadores portátiles, tablets, teléfonos móviles, 6.000 euros en efectivo, así como diferentes efectos relacionados con las apuestas que realizaban los autores a través de Internet, para blanquear el dinero obtenido ilegalmente.

La operación se inició en octubre del 2012 cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de la existencia de una red que estaba contactando telefónicamente con establecimientos de gasolineras y comercios haciéndose pasar por personal de mantenimiento de los terminales de pago (TPV) y obteniendo de esta forma las operaciones de recarga de prepago para adquirir el PIN de estas operaciones.

Tras las primeras investigaciones, los agentes pudieron comprobar que se trataba de cinco personas que estaban cometiendo este tipo de estafa por todo el territorio nacional por lo que establecieron un dispositivo con el objetivo de localizar a los supuestos autores de estos hechos delictivos.

Una vez identificados y localizados, se procedió a la detención en las localidades de Benidorm y Torrevieja (Alicante) de 5 personas, 4 varones de nacionalidad española y 1 mujer de nacionalidad peruana, como presuntos autores de los delitos de estafa, falsedad documental, usurpación de estado civil, blanqueo de capitales y asociación ilícita.

Modus operandi
La red obtenía información a través de Internet de los comercios y gasolineras que realizaban recargas de prepago. Posteriormente, contactaban con el personal de estos establecimientos haciéndose pasar por operarios de mantenimiento de los terminales de pago (TPV) para comunicarles que tenían que hacer una revisión de estos aparatos, ya que existían problemas en los mismos.

De esta forma conseguían llegar a las operaciones de recarga de Internet para obtener el número PIN de dichas operaciones.

Una vez obtenida la numeración PIN cargaban el importe de la misma a cuentas de páginas de juego online que operaban en España y Gibraltar.Tras jugar pequeñas cantidades, la organización recuperaba el resto del dinero para poder ingresarlo en sus cuentas bancarias.

Experimentados jugadores de torneos de póquer on line
Los ahora detenidos son experimentados jugadores de torneos de póquer, que han llegado a desviar de forma fraudulenta para el juego online más de 2.000.000 euros.

La operación ha sido desarrollada conjuntamente por Equipo de Policía Judicial de las Comandancias de Valencia y Granada, en colaboración con la Comandancia de Alicante.

Fuente: Sector del Juego