Pages Navigation Menu

Todo sobre el sector del juego online en España

Los 28 acuerdan nuevas reglas para combatir el blanqueo

Los 28 acuerdan nuevas reglas para combatir el blanqueo

Los países de la UE han alcanzado este miércoles un acuerdo político, que ahora debe negociarse con la Eurocámara, sobre nuevas reglas para combatir el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo. Las nuevas reglas se aplicarán a los casinos y a los servicios de apuestas transfronterizos, pero los Estados miembros pueden introducir exenciones para el resto de juegos de azar.

La legislación consta en concreto de una directiva relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y de un reglamento sobre la información que debe acompañar a las transferencias de fondos para garantizar su trazabilidad.

El compromiso prevé la creación de registros nacionales de información sobre los titulares reales de las sociedades, al que tendrán acceso sin restricciones las autoridades competentes, las unidades de inteligencia financiera y, si lo permiten los Estados miembros, las entidades obligadas, por ejemplo el banco.

No obstante, los Estados miembros tendrán flexibilidad sobre los mecanismos concretos bajo los que operarán estos registros, aunque la norma da una serie de ejemplos.

Además de para los juegos de azar, la legislación permite a los Estados miembros conceder exenciones a determinados instrumentos de dinero electrónico (e-money), aunque con condiciones.

Las sanciones para los incumplidores se fijan en un mínimo de 1 millón de euros, aunque el umbral podría aumentar hasta 5 millones tanto para las personas físicas como para las jurídicas para infracciones que impliquen a entidades de crédito o instituciones financieras.