Pages Navigation Menu

Todo sobre el sector del juego online en España

Comprometedoras declaraciones de un ex miembro de la MGA

Comprometedoras declaraciones de un ex miembro de la MGA

La Autoridad del Juego de Malta (MGA, por sus siglas en inglés) no ha seguido sus propios principios en el monitoreo de servidores de dispositivos en los que están alojadas sus páginas web de juego, dijo a Reuters un ex empleado del regulador.

Valery Atanasov, de nacionalidad búlgara, fue despedido de su cargo en la autoridad del juego en febrero de 2015. Mientras trabajaba en MGA, entonces la Autoridad de Loterías y Juego (LGA), el Sr. Atanasov era responsable de “sellar” el hardware utilizado por las compañías de juego online con sede en Malta y que prestaban sus servicios a través de servidores locales.

Malta se ha convertido en uno de los destinos favoritos de operadores y proveedores de servicios iGaming para registrar sus oficinas. El país del Mediterráneo con forma de isla, ha estado atrayendo a empresas de juego de toda Europa gracias a sus bajas tasas de impuestos y licencias. Hasta ahora, la MGA ha emitido alrededor de 500 licencias iGaming, con sus titulares ofreciendo sus servicios en toda Europa.

Como se mencionó anteriormente, varias compañías de juegos de azar han estado utilizando servidores malteses para ofrecer sus servicios de casino online, póquer, bingo y servicios de apuestas deportivas a jugadores residentes ​​en la UE. Como parte de sus actividades de lucha contra el lavado de dinero, la MGA pide a sus empleados poner etiquetas especiales en servidores de dispositivos utilizados para operaciones iGaming. Las etiquetas contienen los números de identificación de los servidores que coinciden con los equipos de los operadores de juego registrados con el regulador de juego de Malta.

La medida no requiere ninguna modificación interna en el hardware, pero proporciona a la MGA información sobre qué equipo utiliza cada determinado operador para las transacciones. Esto facilita que el organismo regulador lleve a cabo los controles necesarios en caso de sospecha de actividades de lavado de dinero u otras operaciones ilícitas.

Cada compañía de juego online debe tener su hardware sellado con el fin de poder obtener una licencia de la MGA.

El Sr. Atanasov proporcionó a Reuters tres diferentes correos electrónicos entre representantes de tres compañías de juegos de azar y empleados de MGA, indicando que había habido violaciones en el procedimiento de sellado.

En uno de estos correos, con fecha de 2012, Robert Zammit, consultor del operador iGaming Betsson, informó que los servidores de juegos usados en las oficinas maltesas de la compañía no habían estado sellados durante años. De orígenes suecos, Betsson comenzó a operar desde Malta en 2008. El Sr. Zammit dijo en correos electrónicos a la MGA que había dispositivos que no habían sido sellados en absoluto. Sin embargo, el consultor pidió sellar los dispositivos como parte de la petición de Betsson para una nueva licencia de cinco años.

En un intercambio diferente de correos de 2013, el director de Mr Green, Angelo Dalli, informó a la entonces LGA que todavía no habían sellado sus equipos.

El Sr. Atanasov, ex empleado de LGA, dijo a Reuters que bajo las reglas de licencia de MGA, una compañía que quiere proveer servicios de iGaming en Malta necesita presentar al regulador local de juegos de azar un diagrama completo y preciso de su red de computadoras. El hardware es comprobado por los empleados para conocer si se utiliza como se muestra en el diagrama. Si no hay discrepancias, se colocan los sellos. Cualquier daño o rotura de estas etiquetas por una razón u otra debe ser reportada a la MGA.

El Sr. Atanasov explicó que él mismo se había negado a poner etiquetas en piezas de equipos que no coincidían con lo que se había presentado en el diagrama presentado por la MGA. El operador de juegos de azar iGame, parte de Kindred Group, recientemente renombrado por Unibet, había estado entre las compañías en las que el ex empleado de MGA había visto discrepancias entre los servidores reales y lo que se había presentado en el diagrama de MGA.

Su negativa a sellar servidores que no coincidían le costó al Sr. Atanasov su trabajo en el regulador de juegos de azar. Después de que los operadores presentaran múltiples quejas contra él, se enfrentó a procedimientos disciplinarios en 2013 y fue despedido a principios de 2015 por insubordinación. Según un documento emitido como parte de la investigación sobre sus actividades en el regulador, el Sr. Atanasov sólo tenía que sellar los servidores del ordenador y no era su responsabilidad evaluar si un equipo debía ser etiquetado o no.

El documento además señaló que la falta de sellado significaba que los operadores no podían operar legalmente ya que se violaban los términos de su licencia con la MGA.

El Sr. Atanasov acusó al regulador maltés del juego de la laxa supervisión, sosteniendo que el insuficiente monitoreo creó el ambiente perfecto para el fraude, el lavado de dinero y otras actividades sospechosas.

Preguntado sobre sus comentarios al respecto, Joseph Cuschieri, presidente de la MGA, dijo a Reuters que el sellado no era el único procedimiento implementado por el organismo regulador en relación con la prevención del lavado de dinero y que otros mecanismos mucho más específicos siempre se habían llevado a cabo.

Fuente: CasinoNewsDaily