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La banca turca restringe las transferencias para combatir el fraude en el juego

La banca turca restringe las transferencias para combatir el fraude en el juego

La Agencia de Regulación y Supervisión Bancaria de Turquía – Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) – ha adoptado nuevas medidas contra la provisión ilegal de servicios de juegos de azar en el país, informó el jueves el medio local de noticias Hurriyet Daily News.

El regulador estableció un límite en la cantidad máxima de dinero que una persona puede transferir a números de teléfono móvil por día a solo TRY500 (aproximadamente $129). Hurriyet señaló que este tipo de transacciones se prefieren a las transferencias de cuentas bancarias.

Bajo las nuevas reglas introducidas por el BDDK, los remitentes deberán presentar sus números de identificación para poder completar las transacciones. Además, las personas estarán limitadas a solo dos transferencias móviles por día. Además, las contraseñas que se envíen a los destinatarios para poder cobrar su dinero serán válidas durante un solo día.

Como se mencionó anteriormente, las medidas recientemente introducidas se producen como parte de la represión de Turquía contra el juego ilegal. Además del BDDK, la Asociación Bancaria de Turquía (TBB) y la Junta de Investigación de Crímenes Financieros (MASAK) también están participando en la iniciativa contra las operaciones no autorizadas de juegos y apuestas.

Las tres instituciones presentaron esta primavera pasada un nuevo sistema para recopilar datos más detallados y rastrear cualquier transacción sospechosa.

Las cuentas bancarias vinculadas a páginas web de apuestas ilegales fueron previamente bloqueadas por MASAK y se dio por hecho que los operadores de juegos de apuestas usaban transacciones móviles para eludir las reglas existentes.

¿Es legal el juego en Turquía?

En términos generales, el juego es ilegal en Turquía con muy pocas excepciones. Las loterías estatales, las páginas web de juegos online y las apuestas deportivas son los productos de juego permitidos dentro de las fronteras del país. Los operadores extranjeros y todas las operaciones proporcionadas por operadores que no tienen ningún vínculo con el estado se consideran ilegales.

También es interesante observar que Turquía tuvo una vez una industria de los casinos físicos bastante rentable, pero las instalaciones de este tipo fueron prohibidas posteriormente debido a las crecientes preocupaciones por el lavado de dinero.

A principios de este año, el gobierno, junto con las tres instituciones mencionadas anteriormente y otras agencias relacionadas, presentó un plan de dos años para combatir el juego ilegal. Como parte de la iniciativa, las operaciones no autorizadas de juego y apuestas se enfocarán en varios niveles gubernamentales para minimizar sus efectos negativos de manera efectiva.

Los medios locales informaron a finales del mes pasado que el BDDK también había introducido restricciones en las retiradas de cajeros automáticos como parte de la represión del juego ilegal. Bajo las medidas recientemente implementadas, las personas que retiren las cantidades máximas permitidas de cajeros automáticos verán sus cuentas bancarias investigadas por las respectivas agencias gubernamentales.

BDDK señaló que el movimiento se llevó a cabo por la preocupación de que las personas que retiran grandes cantidades de dinero y lo hacen con frecuencia podrían estar participando en actividades de juego de azar realizadas por operadores no regulados.

Otra razón de la estrategia del gobierno para alejar del país las operaciones ilegales de juego fue la reciente redada a más de 6,000 cafés y restaurantes que se creía que realizaban tales actividades.

Fuente: CasinoNewsDaily