Pages Navigation Menu

Todo sobre el sector del juego online en España

Israel regulará las transacciones con criptomonedas

Israel regulará las transacciones con criptomonedas

Una nueva legislación elaborada por el Ministerio de Justicia israelí obliga a los bancos locales y otras instituciones financieras y proveedores de servicios a vigilar e informar a su debido tiempo de cualquier transacción sospechosa relacionada con monedas virtuales, incluidas transferencias de criptomonedas a páginas web de juegos de azar online, se hará efectiva el próximo mes, informó el lunes el medio local de noticias Calcalist Tech.

La legislación, fechada el 23 de mayo, contiene propuestas de la Autoridad de Prohibición del Lavado de Activos y Financiamiento del Terror de Israel que, una vez que sean efectivas, requerirá que bancos, brokers y plataformas comerciales de criptomonedas, entre otros, informen de cualquier transacción sospechosa que involucre bitcoins y otras monedas digitales.

La nueva pieza legislativa tiene como objetivo bloquear el lavado de dinero y otras actividades fraudulentas relacionadas con el movimiento de monedas virtuales. Describe 37 diferentes violaciones de lavado de dinero y obliga a las instituciones financieras a notificar a las autoridades competentes cuando detecten alguno de estos puntos. Incluyen transferencias de cantidades considerables de dinero (más de NIS5,000, aproximadamente $1,393.65) a monederos digitales, cualquier movimiento de fondos a través de una dirección IP anónima, depósitos de criptomonedas a páginas web de apuestas y cualquier movimiento anónimo de monedas digitales.

Además, a los proveedores de servicios se les exigirá que mantengan informes detallados sobre la actividad de criptomonedas de sus clientes, que incluyen el monedero digital y las direcciones IP, el tipo de criptomoneda y la cantidad exacta que poseen. La documentación debe mantenerse por un período de al menos cinco años.

Las primeras regulaciones de criptomonedas

Como se mencionó anteriormente, la nueva legislación fue fechada el 23 de mayo y entrará en vigor a partir del 1 de junio. También es importante señalar que estará sujeta a la opinión del público hasta el 13 de junio.

Se puede decir que la pieza legislativa recientemente presentada representa el primer intento real de Israel de establecer regulaciones más estrictas sobre las transferencias de criptomonedas que tienen lugar dentro de las fronteras del país.

Al comentar el asunto, el presidente de la Asociación Israelí de Bitcoin, Meni Rosenfeld, dijo a Calcalist Tech que la nueva ley proporcionará unas aclaraciones y definiciones muy necesarias sobre lo que es legal y lo que está prohibido cuando se trata de monedas digitales y su circulación. El Sr. Rosenfeld continuó diciendo que los bancos y otras instituciones financieras ahora sabrán quién cumple con las nuevas regulaciones y quién debería ser sancionado por incumplirlas. Además, podrán aceptar dinero de clientes que cumplan con las reglas.

El representante también señaló que hasta ahora los bancos se negaban a aceptar criptomonedas, debido a la falta de regulaciones adecuadas.

Fue la semana pasada cuando el Departamento de Delitos Cibernéticos de Israel de la oficina del Fiscal del Estado acusó formalmente a un ciudadano israelí de realizar más de 20,000 transacciones de crédito por un valor de más de NIS1 millón (aproximadamente $278,730). Si se le declara culpable, el individuo verá confiscado su monedero digital, que contiene 1,071 bitcoins, entre otra serie de sanciones.

Fuente: CasinoNewsDaily