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Desarticulan red de juego ilegal

Desarticulan red de juego ilegal

Unos mil militares en total realizaron durante la última semana 267 registros domiciliarios en Portugal y 8 en Luxemburgo, los cuales finalizaron el pasado viernes.

Se incautaron 576.000 euros en efectivo junto con unos 3.000 dispositivos informáticos utilizados para la explotación de juego ilegal, 22 armas de fuego, 86 vehículos, incluidos varios vehículos de lujo y varias cuentas bancarias, lo que permitió recuperar más de 6 millones de euros en activos producto de las operaciones ilícitas. Catorce empresas comerciales y 93 personas de Portugal, Luxemburgo, Brasil y Suiza también fueron acusados por este delito.

La investigación, de acuerdo a Europol descubrió una organización criminal transnacional estructurada y jerárquica, que opera en varios estados miembros de la Unión Europea (Bélgica, Luxemburgo, Portugal, Francia), Mozambique y Suiza. La organización criminal estaba activa en el campo de los servidores y el software para el desarrollo de juegos de azar, loterías y apuestas deportivas.

El propósito de la red era obtener y maximizar los ingresos ilícitos al dividirlos a lo largo de la cadena de operadores y reinvertirlos en sectores económicos y empresas lícitas. El importe total de los beneficios criminales obtenidos en Portugal y en Luxemburgo se estima actualmente en 80 millones de euros.

La red usaba un extenso grupo de operadores locales y gerenciadores de establecimientos de restauración y bebidas.

La operación “Shadow Game” fue desarrollada por la Unidad de Acción Fiscal y el Comando Territorial de Setúbal de la GNR, reforzados con fuerzas de la Unidad de Intervención y de los Mandos Territoriales de Aveiro, Azores, Braga, Coimbra, Évora, Faro, Guarda, Leiria, Lisboa, Oporto, Viana do Castelo, Vila real y Viseu.

Los acusados enfrentan una gran cantidad de cargos que incluyen apuestas ilegales, asociación criminal, fraude fiscal y lavado de dinero.

Europol apoyó esta investigación proporcionando apoyo analítico en curso, organizando y financiando reuniones operativas entre Portugal y Luxemburgo y desplegando las capacidades de sus empleados y oficinas móviles en esos países durante los días de acción para preparar y ayudar a las autoridades con el análisis de inteligencia en tiempo real en el lugar, que ya permitió la identificación de nuevos enlaces internacionales.

Portugal lanzó su mercado de juego en línea en junio de 2016, pero mantiene una alta tasa de impuestos al sector, lo que limitó el atractivo de las licencias emitidas localmente.