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Italia: La Mafia cada vez más infiltrada en las apuestas y el juego online

Italia: La Mafia cada vez más infiltrada en las apuestas y el juego online

La Dirección Investigativa Antimafia de Italia (DIA) publicó el informe correspondiente al primer semestre del 2018, en el cual se realiza, entre otros aspectos, un pormenorizado análisis de la infiltración de la criminalidad organizada en el mercado del juego del país. El informe semestral detalla el modus operandi, los perfiles evolutivos y las regiones donde opera la mafia de Calabria, Sicilia, Campania y Pugliese-Lucana.

«El crimen organizado de Calabria -indica el informe- en el frente empresarial se proyecta hacia áreas que contaminan peligrosamente la economía legal con el monopolio de enteros sectores como las concesiones de juego, como se desprende claramente de la investigación ‘Monopoli’ concluida en abril de 2018 con la confiscación de empresas, unidades inmobiliarias y terrenos, por un valor total de aproximadamente 50 millones de euros, entre Reggio Calabria, Roma, Milán y Messina».

En cuanto al crimen organizado siciliano, «otro sector lucrativo de inversión, se confirma que el juego y las apuestas, tal como surgió, también en este caso, en la mencionada operación Game Over. Las acciones investigativas hicieron emerger a un importante empresario del sector, originario de Partinico, que había logrado, con el apoyo de las familias de la mafia de la provincia, imponer la marca de apuestas para su compañía con sede en Malta. Se logró secuestrar numerosas agencias y puntos de recolección de apuestas que, ubicadas en todo el país pero utilizaban una network de Malta, siempre copnducidas por el empresario antes mencionado.

A nivel general, todos los mandatos de la mafia parecen interesados ​​en el sector del juego, favoreciendo la apertura de nuevas agencias. Este es el caso, por ejemplo, de la ejecución en junio, de un decreto de decomiso que golpeó a los principales exponentes de la familia Brancaccio, por activos por más de 10 millones de euros, compuestos por empresas y sociedades, algunas de las cuales operan en el sector de las apuestas.

De los resultados de investigaciones recientes, se desprendió que la Cosa nostra Trapanese, además de los sectores económicos tradicionales, se ha infiltrado significativamente en el sector de apuestas y juegos en línea, así como en el negocio de subastas relacionado con los procedimientos de ejecución y quiebra.

La investigación «Anno Zero» también documentó el interés de Cosa Nostra en la lucrativa industria de juegos y apuestas en línea. «El sector de las apuestas y los juegos de azar continúa siendo, con una frecuencia cada vez mayor, un área de inversión para los clanes mafiosos, que operan a través de la imposición y gestión de máquinas tragamonedas dentro de las empresas comerciales, a menudo encabezadas por jefes de grupo».

Para el crimen organizado en la región Campania, «varias investigaciones muestran el interés de algunas organizaciones camorristas, Casertanas y Napolitanas, en el manejo de las tragamonedas y las apuestas deportivas en línea. Estas son actividades de las cuales los clanes obtienen grandes ganancias directamente, logrando administrar toda la cadena de transacciones relacionadas con los juegos, tanto de manera indirecta como a través de préstamos a tasas usureras para jugadores. El juego es solo uno de los muchos sectores de los que se desprende que las organizaciones de la Camorra no están limitadas, en una lógica parasitaria, consumen delitos acosando a empresarios, comerciantes y ciudadanos comunes, pero están directamente involucrados en la gestión de las actividades económicas, también interactuando con la economía legal y a través de circuitos oficiales.

Como se destaca en la operación «Golden Game» de la Guardia di Finanza de Marcianise, una actividad de extorsión ingeniosa y fructífera de algunas familias impuso máquinas tragamonedas a más de un tercio de los bares y locales comerciales del área municipal. Las investigaciones revelaron, además, la reinversión de los ingresos derivados del narcotráfico y la usura en el fructífero mercado de nuevas tragamonedas, en un intento de monopolizar el sector del juego en la zona», indica el informe de la DIA.

En el caso del crimen organizado en Puglia y Basilicata, «con la operación Double Play hubo evidencia del cambiante dominio en la plaza entre los clanes históricamente adversos, lo que llevó, entre 2014 y 2016, a hechos de sangre, deserciones y cambios de despliegue. Juegos de azar, máquinas de juego y negocios de apuestas online están al centro de las investigaciones de la DIA.

El crimen organizado de Puglia y Basilicata, aunque en ausencia de signos evidentes de infiltración criminal, sale a la luz en la compleja investigación «Ndrangames» que identifica las conexiones operativas con la ‘ndrangheta Crotonese en el sector del juego ilegal. Tras la actividad de investigación, se ordenó la incautación preventiva de máquinas electrónicas instaladas por empresas relacionadas con los sospechosos, entre otras cosas, en algunas empresas de la provincia de Perugia.

Las importantes operaciones llevadas a cabo durante el semestre finalmente pusieron de relieve los delicados perfiles evolutivos de la dinámica criminal: además de condicionar la economía local a través de la extorsión y los comportamientos de usura, las asociaciones más estructuradas buscan infiltrarse en los circuitos legales de la economía y de las finanzas, con la reinversión del capital ilícito en actividades empresariales de la mafia, con una particular propensión a los juegos online.

Como un negocio adicional, la criminalidad de Bríndisi está orientada al control de la industria del juego, a través del alquiler y suministro de tragamonedas y videoloterias, así como a la administración de servicios relacionados con las apuestas, con flujos de efectivo considerables.

Por último, pero no menos importante, el interés del crimen organizado en Salento también se manifiesta en la gestión de las actividades comerciales de los juegos e incluso de las apuestas clandestinas. En este sentido, «la confiscación de bienes muebles e inmuebles y de cuotas societarias del valor total estimado de 15 millones de euros, se realizó contra una organización con sede en Racale, dedicada al control de los juegos de azar mediante la manipulación de máquina tragamonedas».

En el Piemonte, surgió que «los mismos grupos delincuentes han mejorado sus capacidades operativas al especializarse en la gestión de salas de juego ilegales y equipos de videopóker».

En Emilia Romagna, «la operación llamada ‘Scramble’ también cubre el sector de juego ilegal», agrega el informe.

También en Lazio,la DIA detectó acciones ilegales con respecto al sector del juego. «Se ha jugado un papel importante, en el tiempo, por elementos prominentes de la antigua ‘Banda della Magliana’, la Camorra y la mafia siciliana, dedicada al tráfico internacional de drogas, extorsión, usura y control del juego y al lavado de beneficios ilícitos en la adquisición de múltiples negocios y actividades comerciales en el litoral romano».

Con respecto a la delincuencia extranjera, específicamente la china, «debe subrayarse que, para implementar acciones dirigidas al reciclaje y la reutilización del capital, se proyecta a sí mismo en el exterior en busca de relaciones incluso con entornos profesionales; en el caso del narcotráfico, la prostitución, la usura y el juego, la gestión se realiza de acuerdo con las modalidades que se abordan esencialmente dentro de la comunidad», indica el informe.

Con otra operación, denominada Doppio Jack concluida en 2017, «fue posible desarticular una asociación que, a través del uso de una compañía y un servidor en Malta, controlaba los juegos onine en Toscana, Lazio, Veneto, Las Marcas y Emilia Romagna».