Empresas de Malta examinadas por posibles lazos con la mafia
La operación de la policía italiana apunta a compañías de juegos de azar con licencia en Malta que supuestamente fueron utilizadas por la mafia para lavar su dinero
Las compañías de juego con licencia de Malta han sido sospechosas de servir como vehículos de lavado de dinero para varios grupos de la mafia italiana en Sicilia, Reggio Calabria y Puglia, informa el Times of Malta.
La policía italiana lanzó a principios de este mes su última operación contra el lavado de dinero y la mafia. Hasta el momento, 68 personas en tres regiones del sur de Italia han sido arrestadas como parte de la enorme investigación. Se creía que los individuos arrestados formaban parte de la Cosa Nostra en Sicilia, Ndrangheta en Calabria y Sacra Corona Unita (SCU) en Puglia.
Los grupos de la mafia, supuestamente, usaron compañías de juegos de azar con licencia de Malta para lavar las ganancias de otras actividades delictivas. La operación se extendió internacionalmente poco después de su inicio y se llevó a cabo conjuntamente con Eurojust, conocida como la agencia de cooperación judicial de la UE, así como con la policía de Gran Bretaña, los Países Bajos, Serbia y Suiza.
La investigación provocó la confiscación de activos y efectivo por valor de €1,000 millones en 12 países, como Albania, Isla de Man, Rumania, Seychelles y Malta, entre otros. Los activos incautados incluían apartamentos de lujo e incluso un club de fútbol, según informan los medios de comunicación italianos que citan información de los investigadores.
Los investigadores también revelaron que la investigación demostró que cada mes se habían lavado entre €1 y 2 millones a través de compañías de juegos de azar.
¿Planetwin365 con conexiones mafiosas?
El operador de juegos de azar con licencia en Malta, planetwin365, fue mencionado en relación con la operación contra la mafia en curso. La empresa matriz de la marca, SKS365 Malta Holding Ltd., se registró en Swieqi, Malta, hace dos años.
Planetwin365 opera varias casas de apuestas en toda Italia. Según la información de los investigadores, los grupos de la mafia del sur de Italia habían utilizado las instalaciones del operador para lavar los ingresos y ocultar sus actividades delictivas.
La policía italiana dijo que la investigación se extiendió a las compañías de juego en Rumania y Albania y que también se están investigando otros negocios que no son de juego por supuestas conexiones con la mafia y actividades de lavado de dinero.
Al comentar el continuo ataque contra la mafia, el fiscal estatal de Catania, Carmelo Zuccaro, dijo a los medios locales que los resultados de la operación muestran que la mafia italiana se ha infiltrado en el lucrativo sector del juego de Malta y lo ha estado utilizando para lavar dinero con suma facilidad.
Un número de compañías de juegos de azar con licencia en Malta han sido investigadas por posible relación con las mafias. Sin embargo, se cree que algunos de ellos ya no operan activamente desde Malta. A principios de este año, surgió la noticia de que al menos cinco empresas de juegos de azar habían perdido sus licencias o las habían entregado voluntariamente a la Malta Gaming Authority en relación con una investigación previa contra la mafia.
La investigación en curso sobre los grupos mafiosos relacionados con la industria del juego de Malta para el lavado de dinero es solo la última fase de una serie de investigaciones llevadas a cabo por la policía en los últimos años. A finales del año pasado, la policía de Palermo arrestó a varios sospechosos que se creía formaban parte de una trama organizada para “trasladar […] actividades ilegales a la industria del juego online de Malta”.
A principios de 2017, varias personas fueron arrestadas en el norte de Italia por participar en una multimillonaria trama de juego que involucraba a salas de juego en todo el país que se encontraban directamente conectadas en un servidor de la empresa de juegos de apuestas online Medialive.
Fuente: CasinoNewsDaily
